Un sitio web profesional, un distintivo de verificado en una plataforma comercial y un comercial amable no prueban nada sobre la empresa que hay detrás. Toda empresa que opera legalmente en la China continental está registrada ante el Estado, y ese registro es público. Comprobarlo lleva menos tiempo que leer un presupuesto y es la forma más barata de evitar los errores más caros.

Empiece por la licencia comercial

Pida al proveedor una copia de su licencia comercial (营业执照). Una empresa legítima la envía sin dudarlo. Un proveedor que da largas, se niega o envía una imagen borrosa ya le ha dicho algo.

En la licencia conviene comprobar cinco datos:

  • El código unificado de crédito social (统一社会信用代码): un identificador de 18 caracteres único para la empresa. Es el dato que debe consultar.
  • El nombre chino registrado. Únicamente el nombre chino tiene validez legal. El nombre en inglés del sitio web es un nombre comercial sin valor jurídico.
  • El representante legal (法定代表人): la persona legalmente responsable de la empresa.
  • La fecha de constitución.
  • El objeto social (经营范围): lo que la empresa está autorizada a hacer. Hablamos de ello con más detalle en nuestro artículo sobre fabricantes y empresas comerciales.

Consúltelo en el registro oficial

La fuente autorizada es el Sistema Nacional de Publicidad de Información de Crédito Empresarial (国家企业信用信息公示系统), gestionado por el regulador de mercado chino. Busque por el código de crédito social o por el nombre chino completo. La interfaz está en chino, y el sitio puede ser lento o restringir el acceso desde fuera de China.

Las bases de datos comerciales, como Qichacha (企查查) y Tianyancha (天眼查), se nutren de los mismos datos públicos y los presentan de forma más clara, con los registros judiciales y los vínculos de propiedad reunidos en un solo lugar. Son útiles, pero considere el registro oficial la última palabra.

Qué debe coincidir

Compare la ficha del registro con todo lo que el proveedor le haya enviado:

  1. El nombre chino que figura en la licencia, en el registro, en el contrato y en la factura proforma debe ser idéntico, carácter por carácter.
  2. La cuenta bancaria a la que se le pide pagar debe estar a nombre de esa misma empresa. Una solicitud de pago a una cuenta personal, a otra empresa o a una entidad extraterritorial es la señal de alarma más grave de todo este artículo.
  3. La dirección de la licencia debe coincidir con la dirección que el proveedor indica como fábrica u oficina. Si no coincide, pregunte por qué.
  4. El estado debe figurar como en activo (存续 o 在业). Los estados de baja, revocación o “anomalía” son motivo para detenerse.

Señales de alarma en el registro

  • Una fecha de constitución muy reciente en un proveedor que presume de años de experiencia o de grandes volúmenes de exportación.
  • Aparecer en la lista de operaciones anómalas (经营异常名录), a menudo por no presentar los informes anuales o por ser ilocalizable en la dirección registrada.
  • Registros de sanciones o la inclusión como deudor judicial declarado deshonesto (失信被执行人). Estos datos figuran en la plataforma de publicidad de ejecuciones de los juzgados y en las bases de datos comerciales.
  • Cambios frecuentes de representante legal, de accionistas o de dirección en un periodo breve.
  • Un objeto social sin relación alguna con el producto que usted compra.

Lo que el registro no puede decirle

Una ficha de registro limpia significa que la empresa existe y no tiene tachaduras públicas. No significa que fabrique su producto, que tenga capacidad para su pedido ni que entregue la calidad que usted espera. El capital registrado tampoco es una señal fiable: según el derecho de sociedades chino, es el capital que los accionistas se han comprometido a aportar, no necesariamente el que han desembolsado.

Por eso, la comprobación en el registro es el primer paso, no el último. Los siguientes son confirmar que el proveedor fabrica realmente lo que vende, verificar sus certificados ante los organismos emisores y ver la fábrica, en persona o a través de alguien de su confianza.

La versión de cinco minutos

Antes de enviar cualquier depósito: pida la licencia, consulte el código de crédito social, confirme que el nombre chino coincide con la cuenta bancaria y compruebe que el estado está activo y sin registros de sanciones. Si falla alguno de estos puntos, deténgase y haga preguntas.